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证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份          公告编号：2022-091            湖南泰嘉新材料科技股份有限公司        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19日召开第五届董事会第二十六次会议，会议决议于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。   现场会议：2023 年 1 月 4 日 14：00 ；   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 1 月 4 日上午 9:15—   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 1 月 4 日上午 9:15—   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。   同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二。  （2）公司董事、监事和高级管理人员。  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。  二、会议审议事项                                      备注 提案                                 该列打勾的                   提案名称 编码                                 栏目可以投                                    票                   非累积投票提案      《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股      议案》      《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股      议案》      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事      宜的议案》  （一）上述议案，已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 20 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》和《第五届监事会第二十二次会议决议公告》等有关资料。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。  （二）上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。  （三）上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。   （四）根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵德军先生向公司全体股东征集本次股东大会审议议案的表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见 2022 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于独立董事公开征集表决权的公告》。  三、会议登记等事项   （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。   （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。   （3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函、邮件请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。   （4）出席会议时需出示登记证明材料原件。   本次现场会议的登记时间为 2023 年 1 月 3 日（9:00—11:30、14:00—16:30）。证券投资部办公室。   会务联系人：谢映波、谭永平；   电话号码：0731-88059111；     传真号码：0731-88051618；   电子邮箱：tjxc@bichamp.com  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。  五、其他事项明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。  六、备查文件  七、附件  附件一、参加网络投票的具体操作流程；  附件二、授权委托书；  特此公告。                       湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会附件一：                 参加网络投票的具体操作流程  一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   本次股东大会不涉及累积投票提案。相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。     二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                   授权委托书湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：   兹委托            （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2023年1月4日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。   委托人对受托人的表决指示如下：                                 备注   表决意见                                该列打提案               提案名称             勾的栏   同   反   弃编码                                目可以   意   对   权                                 投票         总议案：除累积投票提案外的所有提               案                      非累积投票提案       《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司       （草案）>及其摘要的议案》       《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司       施考核管理办法>的议案》       《关于提请股东大会授权董事会办理股权       激励相关事宜的议案》   特别说明事项：示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：委托人证券账户卡号：         委托人持股数量：受托人（签字）：           受托人身份证号码：                   签署日期：   年   月   日

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